Firme legate de Arcadie Topalo, vizate într-un dosar de evaziune și spălare de bani de 17 milioane de lei

Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a anunțat pe 4 septembrie că, împreună cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), a descoperit o presupusă schemă de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 17 milioane de lei. Potrivit SFS, în 2025, mai multe companii din Chișinău care importă și vând mărfuri electronice ar fi ascuns plăți salariale și nu și-ar fi achitat obligațiile fiscale. Pe 2 și 3 septembrie au fost făcute percheziții la oficiile și domiciliile persoanelor cu funcții de decizie, precum și în mașinile acestora. Au fost ridicate documente contabile, bani, calculatoare și înscrisuri, iar administratorul și contabilul uneia dintre companii au fost reținuți. SFS nu a numit firmele.

Potrivit investigației Ziarului de Gardă (ZDG), publicate pe 10 septembrie, în dosar sunt vizate persoane responsabile de administrarea companiilor „Ultra Distribution” SRL și „Ultracom Electronic” SRL. ZDG scrie că ambele sunt controlate de Arcadie Topalo, deși în acte una dintre ele aparține lui Alexei Loboda. Cauza penală a fost pornită încă din martie 2026. Anchetatorii suspectează că în documentele celor două firme ar fi fost introduse intenționat date false despre fondul de salarizare din 2025, ceea ce ar fi redus plățile la buget cu aproximativ 17,4 milioane de lei.

ZDG descrie și traseul banilor, pe baza informațiilor pe care le-a analizat. Persoane cu funcții de decizie din companii ar fi acordat împrumuturi către „Ultra Distribution”, iar originea banilor ar fi fost mascată prin plăți de tip royalty primite de la compania „Invitro Diagnostics”. Între 2023 și 2025, „Ultra Distribution” a cumpărat de la „Teledirect” SRL (astăzi „Nubeus” SRL) mărfuri de peste un miliard de lei, iar „Teledirect” ar fi transferat, doar în ianuarie–iulie 2023, circa 2 milioane de dolari către „Libra Capital Group FZE” din Emiratele Arabe Unite, pentru tehnică de calcul. Sucursala din Moldova a acestei firme este administrată de Mihail Andreev, care apare și ca beneficiar al companiilor „Ultra System” și „Ultra MD”.

Companiile vizate se află în spatele unora dintre cele mai mari rețele de electronice din țară. Potrivit ZDG, „Ultracom Electronic” gestionează magazinele „Darwin” și „Enter”, precum și magazinul iStore, iar în datele transmise Agenției Servicii Publice, Topalo apare ca beneficiar efectiv al acesteia și al acționarului ei unic, „Invensis Soft” SRL. Rețeaua „Ultra” îl are drept fondator, administrator și beneficiar pe Alexei Loboda și are aceeași adresă juridică, strada Ion Creangă 6V din Chișinău. Veniturile din vânzări ale „Ultracom Electronic” au crescut de la 1,68 miliarde de lei în 2022 la circa 2 miliarde în 2025, în timp ce profitul net a oscilat: 41,21 milioane de lei în 2023, 2,82 milioane în 2024 și 21 de milioane în 2025.

Nu este primul dosar penal al afaceristului. În 2016, Topalo a fost învinuit de pseudoactivitate de întreprinzător, evaziune fiscală și spălare de bani, procurorii considerându-l liderul unui grup care înregistra firme pe numele unor persoane vulnerabile și le gestiona din umbră. În mai 2017, după ce procurorul Vitalie Busuioc a renunțat la o parte din învinuiri, Topalo și-a recunoscut vina pe unul dintre episoade și s-a obligat să recupereze, solidar cu ceilalți inculpați, un prejudiciu de 36 de milioane de lei. Judecătorul Sergiu Stratan a aplicat și legea amnistiei și l-a condamnat la cinci ani de închisoare cu suspendare. Busuioc a fost ulterior sancționat disciplinar, iar în 2022 CSJ i-a respins cererea de anulare a sancțiunii.

După condamnare, afacerile lui Topalo au crescut, scrie ZDG. În 2023 și 2024 el ar fi încasat peste 95 de milioane de lei sub formă de redevențe de la „Invitro Diagnostics”, plăți impozitate cu 12%, față de 18% în cazul dividendelor. În 2023 a preluat „BTS Pro” SRL, furnizor de tehnică și servicii IT care a câștigat în 2025 contracte de circa 25 de milioane de lei cu statul și care a trecut în 2024 în proprietatea „Ultra Distribution”.

Potrivit ZDG, Topalo a părăsit țara la începutul lui septembrie, cu puțin timp înaintea perchezițiilor, după ce ar fi fost avertizat de persoane din organele de drept. Publicația scrie că mai mulți foști angajați ai acestor organe lucrează sau colaborează cu firmele lui. Fostul șef de direcție din CNA Ilie Botnari deține în comun cu două firme afiliate lui Topalo un teren în sectorul Râșcani, dar a negat că ar lucra pentru afacerist: „Noi avem niște conlucrări, dar la nivel de parteneriate. Nu reprezint interesele dumnealui”. Fostul procuror anticorupție Vladislav Bobrov, care a demisionat în aprilie 2026 în timpul evaluării integrității, nu a răspuns la apelurile ZDG.

De ce contează: când salariile sunt raportate mai mici decât în realitate, statul pierde impozit pe venit și contribuții sociale și medicale, iar angajații pierd o parte din drepturile la pensie și asigurare. Firmele vizate sunt printre cei mai mari comercianți de electronice și, prin companii afiliate, și furnizori pentru instituțiile statului. Șeful PCCOCS, Victor Furtună, a spus pentru ZDG că nu poate oferi detalii. Avocatul „Invensis Soft”, Boris Malachi, a declarat că nu are împuterniciri pe acest caz, iar managerul rețelei „Enter”, Iulian Bîlici, a spus că se află în concediu. Până pe 20 octombrie, CORBUL.MD nu a găsit o reacție publică a lui Arcadie Topalo. Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Ce urmează: PCCOCS a promis un comunicat cu informațiile pe care le poate face publice, fără să spună când. Rămân de aflat cine va fi pus oficial sub învinuire, dacă prejudiciul estimat se confirmă și ce statut are Arcadie Topalo în dosar, el aflându-se, potrivit ZDG, în afara țării.